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涉案额逾200亿跨20余省市 特大虚开发票案告破

2016-11-29 14:54 出处:未知 人气: 评论(0

  湘西6月7日电 (记者 傅煜)涉案额高达200多亿元,涉及中国20余省市。湖南湘西土家族苗族自治州公安局7日对外宣布,由中国公安部督办、涉案税款35亿元的“5?18”特大虚开增值税专用发票案成功告破。目前警方共抓获犯罪嫌疑人37名,查获涉案公司400余家。

  2015年5月,在公安部、国家税务总局开展的打击利用黄金交易虚开增值税专用发票专项行动中,湖南省公安厅和国税局要求湘西警方依法查处境内15家空壳公司。经初查,这15家空壳公司与江西省弋阳县刘建民、湘西泸溪县湖南瑞峰工贸公司刘水芝存在虚开增值税专用发票重大嫌疑。5月18日,湘西州公安局依法对湖南瑞峰工贸公司等15家公司,以及刘建民个人涉嫌虚开增值税专用发票犯罪案件立案侦查(案件代号“5?18”专案)。

  经过近一年多的缜密侦查,专案组查明了该案犯罪团伙组织网络。整个案件涉及20余个省市、400余家公司、5大犯罪团伙,其犯罪网络达6层级:一级为购买增值税专用发票实施逃税或为原材料洗白的实体企业;二级为购买和虚开增值税专用发票进行销售的各地空壳公司;三级为克隆增值税专用发票,以发票为商品实施销售的职业卖票人;四级为套取黄金交易增值税专用发票的开票公司;五级为帮助黄金交易货票分离的上海黄金交易所会员单位相关人员;六级为与上海黄金交易所交易黄金而获得“富余票”,提供源头黄金交易增值税专用发票的料商。各层级犯罪团伙之间相互勾联,各司其职,形成了至上而下完整的虚开增值税专用发票犯罪组织网络。

  随着时机成熟,2015年7月和2016年1月15日,专案组先后实施了两次集中抓捕行动。截至目前,共打掉湖南、上海、江西、广东、重庆等地5个利用黄金交易虚开增值税专用发票的犯罪团伙,连根摧毁了覆盖中国多地的犯罪网络,查获团伙成员60人,抓获犯罪嫌疑人37人,刑事拘留33人,起诉23人;查获涉案公司400余家,查处118家,冻结和查扣违法所得1.4亿元;缴获涉案车辆6辆,电脑14台,银行卡数百张等。

  湘西州人民政府副州长、州公安局长唐恒忠表示,“5?18”专案的成功侦破,铲除了肆意破坏中国税收和发票管理的一大“毒瘤”,斩断了虚开增值税专用发票背后的黑色利益链条,有力维护了中国税收征管秩序。2016年2月,公安部、湖南省公安厅专门发来贺电,对“5?18”专案的成功侦破给予高度评价和充分肯定。

  目前,该案正在进一步侦办中。(完)

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